La Justicia federal inspecciona BIND y Hipotecario en la trama Sur Finanzas vinculada a Tapia
En Lomas de Zamora se busca documentación sobre el apoyo bancario a la empresa de Ariel Vallejo. La causa suma allanamientos a clubes y movimientos por miles de millones hacia Pagos Dica.
· 3 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
El expediente que investiga a Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejo, incorporó nuevas diligencias sobre el circuito financiero que rodea al financista, emparentado en la causa con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Por orden del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, personal judicial concurrió a la sede del Banco Industrial (BIND), en avenida Santa Fe al 800, y a una sucursal del Banco Hipotecario, en Reconquista al 100, ambas en el microcentro de Buenos Aires. El propósito fue reunir prueba sobre el respaldo que esas entidades habrían otorgado a la firma de Vallejo y sobre la naturaleza de los vínculos que mantuvieron con él.
Desde el Hipotecario sostuvieron que no se trató de un allanamiento: las autoridades fueron a notificar un pedido de informes respecto de documentación que la entidad ya había enviado al juzgado el año anterior, y únicamente se labró un acta de constancia.
Andrés Meta, controlante del BIND, figura entre quienes aparecen en la trama. Ese banco habría funcionado como soporte de Sur Finanzas y clausuró la cuenta de Vallejo a principios de diciembre pasado, tras una alerta por operaciones sospechosas.
La causa apunta a presunto lavado de dinero y asociación ilícita, y también revisa contratos de sponsoreo y financiamiento que Sur Finanzas cerró con clubes del fútbol argentino. En la misma línea investigativa ya se registraron procedimientos en 18 instituciones deportivas y en la sede de la AFA.
En el mismo período quedó documentado que Vallejo giró $2.160 millones a Pagos Dica el 1 de diciembre de 2025, día en que la Justicia allanó las oficinas centrales de Sur Finanzas. Los fondos salieron de una cuenta de Sur Finanzas PSP, la billetera virtual del empresario. Entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre, los envíos hacia esa sociedad totalizaron $14.898 millones, según consta en el legajo.
Pagos Dica surge además en otro expediente por una presunta estructura de apuestas online ilegales en la provincia de Buenos Aires. El rastro partió de los movimientos de una mujer de 22 años que, según la investigación, habría actuado como "cajera" en un casino clandestino: entre enero y mayo de 2024 recibió 2.147 transferencias, realizó 195 salidas y en 42 de ellas el destinatario fue Pagos Dica. La compañía se declara dedicada a cobranzas y liquidación de transferencias electrónicas, pero los investigadores encontraron obstáculos para verificar domicilios y situación registral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Otras maniobras atribuidas a Vallejo y a su entorno incluyen el traspaso de una Ferrari California negra a una jubilada cuyos ingresos no coincidían con el valor del auto. Para el equipo investigador, esos actos habrían buscado ocultar bienes y fondos y eludir las medidas cautelares del expediente.
Vallejo continúa detenido por decisión de Rodríguez Ponte, que estimó riesgo de fuga tras el incumplimiento de las condiciones de libertad: debía presentarse ante la Policía Federal, informar cambios de domicilio y entregar vehículos embargados. El magistrado desestimó la excarcelación y la prisión domiciliaria, y citó a indagatoria a otras 21 personas y a 17 sociedades ligadas a la estructura bajo escrutinio.
La relación del financista con el fútbol y con Tapia ocupa un lugar central en los antecedentes del caso. En 2023, Vallejo había reconocido públicamente ese lazo: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".
